8 (800) 350-08-27

Мы работаем с 9 до 18

Выберите Ваш регион:

Абакан
Абакан

Рабочие удостоверения

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

Электробезопасность

Внимание!
Обучение по специальности: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
- неактуально

Купить диплом по специальности Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в Абакане

Cкидки при покупке 5 дипломов
Рассчитать стоимость

Описание курса "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"

Описание профессии

Целью профессиональной деятельности специалиста по финансовому мониторингу в сфере противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Специалист по финансовому мониторингу организует и/или участвует в реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и являющихся субъектами финансового мониторинга в соответствии с законодательством. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ означает, что специалист разрабатывает и реализует правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, выполняет требования законодательства по ПОД/ФТ, в том числе по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, осуществляет документальное фиксирование сведений и представляет их в уполномоченный орган. Также специалист осуществляет мониторинг операций клиентов, обращая особое внимание на клиентов группы повышенного риска. При проведении финансового расследования специалист по финансовому мониторингу выявляет, изучает, фиксирует обстоятельства и факты, указывающие на ОД/ФТ, анализирует практику работы, разрабатывает новые подходы к выявлению фактов ОД/ФТ и типологии подозрительной деятельности, т.е. схемы совершения преступления.

 

Профессиональное образование и обучение

Высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет).

 

Сфера применения профессии

Организации различных форм собственности финансовой сферы и организации, являющиеся нефинансовыми институтами и лицами, относящимися к установленным нефинансовым предприятиям и профессиям (организации - субъекты финансового мониторинга) (нотариусы, агенты по операциям с недвижимостью, дилеры по драгоценным камням и т.д.).

 

  • Образование по профессии «специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» могут получить лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования, в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования.

  • Трудоустройство в кредитные организации; организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации, лизинговые компании; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации; общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Также трудоустройство в качестве индивидуального предпринимателя - страхового брокера, индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома, индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; в качестве адвокат, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

  • Профессия имеет важное значение для обеспечения национальной безопасности страны и влияет на статус страны в мировой экономической системе. Расширение и усложнение сферы финансовых операций, появление большого числа новых платежных систем и субъектов финансовой деятельности влечет за собой новые вызовы и угрозы, возникают новые способы получения преступных доходов, борьба с которыми требует высокого профессионализма кадров, работающих в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. От наличия таких кадров, от качества их подготовки, от умения современных специалистов решать задачи в сфере ПОД/ФТ во многом зависят результативность работы надзорных и правоохранительных органов по пресечению преступлений в экономической сфере в сфере борьбы с коррупцией, терроризмом, распространением наркотиков и другими противоправными действиями.

Что нужно для покупки диплома по професии "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"

  • Заявка на обучение
  • Копия документа об образовании
  • Фотография 3х4 (без головного убора)
  • Заполненный дневник практики
  • Копии предыдущих удостоверений
    (при наличии)

Записаться на обучение

Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее

Как происходит покупка корочки по специальности "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"

Оформляем заявку по необходимым вам специальностям, заключаем договор. Присылаете необходимые для диплома документы. Оплачиваете удостоверение. На электронную почту получаете сканы документов, оригиналы на указанный адрес.

К диплому по професии "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" выдается следующий пакет документов



Почему стоит купить диплом по професии "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" именно у нас

Доступные цены

При высоком качестве обучения, у нас одна из самых доступных цен на обучение в сфере управления изменениями в России

Соответствие стандартам

Программа обучения соответствует требованиям профстандартов, вступивших в силу 1 июля 2016 года (закон от 02.05.2015 №122-ФЗ)

Обучение в полностью дистанционном формате

Вам не нужно ездить на лекции и брать отпуск на время сессии. Для занятий и сдачи экзаменов вам нужен только компьютер и интернет

Простые для понимания учебные материалы

Все обучающие материалы изложены простым понятным языком

Сжатые сроки обучения

Предоставляем одни из самых быстрых сроков обучения по программам переподготовки и повышения квалификации

Надежно и легитимно

Мы имеем действующую образовательную лицензию (см. ниже). Выдаваемые документы соответствуют всем требованиям

Минимальные затраты сил и времени

Обучение построено таким образом, чтобы вы могли получать образования без ущерба для жизни, работы и семьи

Рассчитайте стоимость удостоверения по специальности "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" в Абакане

Скидки При группе обучающихся от 5 человек
Шаг 1 из 3
Какой вид обучения вас интересует?

Рабочие удостоверения

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

Аттестация

Обязательные направления (ОТ, ПТМ, ГО и ЧС)

Свой вариант
Следующий шаг
Вы являетесь физическим лицом или представляете организацию?

Физическое лицо

Юридическое лицо

Количество обучающихся 1-2 человека 3-5 человек 6-10 человек 11 и более человек
Коммерческое предложение для Вас готово!
Ваше имя
Ваш телефон
Ваш e-mail
Вернуться назад
ошибка попробуйте позднее

Лицензии и документы

Ответы на частые вопросы

Наши эксперты

Екатерина Лапина

Екатерина Лапина

Ведущий специалист

Специализация:Сертификация ИСО, Инспекционный аудит

Екатерина Гурова

Екатерина Гурова

Менеджер по продажам

Специализация:Обучение,
Аттестация

Илона Смакауз

Илона Смакауз

Менеджер по продажам

Специализация:Обучение,
Аттестация

центр на карте